En un perfil del cliente argentino de las cuentas ocultas del HSBC en Suiza, se desprende que el país favorito para triangular sus operaciones con la nación helvética fue Uruguay, según un informe del diario La Nación. A su vez, el matutino agrega que la cuarta parte de esos clientes figuran como “amas de casa”.
El texto asegura que la mayoría de los ciudadanos argentinos “operó solo en Suiza”, pero aquellos que triangularon a través de terceros países –el 25% de los clientes–, lo hicieron especialmente por Uruguay, país que contaba “con un estricto secreto bancario” en 2006, según La Nación, seguido de EEUU, Israel y España. “Luego aparecieron, en menor medida, direcciones en paraísos fiscales como Bahamas, Isla de Man, Islas Vírgenes, Luxemburgo y Mónaco”, añade.

Esto también se desprende de la investigación llevada a cabo por 140 periodistas de 45 países en base a información de 106 mil clientes de 203 naciones, a los que la filial suiza del banco británico HSBC administró más de US$ 100.000 millones. Sobre esa información, se destaca que el banco permitió a sus clientes más acaudalados evitar impuestos europeos y ocultar cuentas no declaradas a las autoridades fiscales de sus respectivos países. Argentina se encuentra en el top 10 en cuanto a la cantidad de clientes registrados en esa filial. Uruguay ocupa el puesto 25 entre los 203 países.

Los nombres de la lista comenzaron a ser divulgados el pasado fin de semana por ese consorcio de medios de comunicación internacionales encabezados por el diario francés Le Monde. En ella aparecen también personalidades como el cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher; el fallecido banquero Emilio Botín; o el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros. Las autoridades francesas habían obtenido los nombres en 2009 a través del informático franco italiano Hervé Falciani, extrabajador de la sucursal ginebrina del HSBC que sustrajo información bancaria de miles de clientes.

Las “estrellas de las cuentas argentinas” en el HSBC de Ginebra son las amas de casa, de acuerdo al informe de La Nación, medio que integra ese conglomerado que llevó a cabo la investigación. Se trata del oficio que más figura entre los clientes de la entidad bancaria, un 25% por sobre el total.
“Mujeres de entre 55 y 60 años que se definen a sí mismas como ‘amas de casa’ conforman, en efecto, el número más representativo de clientes que giraron fondos a Ginebra desde la Argentina. Con otro rasgo adicional: muchas sacaron sus ahorros del país huyendo del fin de la convertibilidad, el corralito, el corralón, el default y todo lo que vino después”, señala La Nación. Además, el dominio de las amas de casa entre las cuentas argentinas “repite la tendencia global” del HSBC: también son la mayoría entre los 106.498 clientes de todo el mundo.

El diario detalla que el 41% de las cuentas secretas de argentinos en el HSBC suizo se concretó entre 2000 y 2002, y que solo durante este último año se abrió el 24% de las cuentas de ciudadanos de Argentina en esa sucursal. Añade que también se registró un pico en 1997, cuando las cuentas de argentinos abiertas treparon a US$ 10,8 millones. En 2002 bajaron a US$ 1,6 millones.
“El argentino medio que eligió llevar su dinero al HSBC Ginebra tenía, en promedio, 57 años. Hay una gran camada de clientes que operaron, como máximo, US$ 500 mil, aunque la mayoría de las cuentas registradas son de entre uno y cinco millones de dólares”, indica La Nación.

Más presión
El primer ministro británico, David Cameron, fue sometido ayer a una fuerte presión en el Parlamento debido al escándalo fiscal relacionado con la división suiza del banco HSBC. El opositor Partido Laborista acusó al partido de Cameron de aceptar donaciones de titulares de cuentas de HSBC “sospechosas”. Cameron no cuestionó las donaciones –de siete individuos sin identificar– y no hay indicios de que los titulares de las cuentas hayan hecho algo ilegal. Pero la revelación resulta incómoda para Cameron a tres meses de las elecciones nacionales del 7 de mayo.

Fisco británico solicita información
La administración tributaria del Reino Unido solicitó al fisco argentino información sobre la denuncia iniciada en noviembre en Argentina contra el banco suizo HSBC por cuentas ocultas filtradas en la denominada Lista Falciani, informaron ayer fuentes tributarias. La británica HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina detalles sobre “el contenido de la denuncia penal”, así como del “avance de la causa judicial”, ya que “la casa matriz del grupo –HSBC Holdings PLC– tiene su sede central en Londres”, según un comunicado de la AFIP. El fisco argentino denunció penalmente al HSBC el 26 de noviembre tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas opacas en la sucursal de Ginebra,